Показать сообщение отдельно
Старый 24.03.2008, 22:45   #242
Старожил
 
Аватар для Lelok
 
Регистрация: 26.04.2007
Адрес: Tomsk
Сообщений: 830
Благодарностей от вас: 106
Вас поблагодарили 47 раз(-а) в 36 сообщении(-ях)
Отправить сообщение для Lelok с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от AlBandy Посмотреть сообщение
является ли магическая цифра 600 000 рублей или её валютный эквивалент поводом к тому, что банк таки сам передаёт сведения в уполномоченный
Безусловно, является. Но если укладываться в меньшую сумму и делать платежи не один за другим ( чтобы банк не усмотрел "дробление" суммы) , все это вполне осуществимо без каких-то последствий. Насчет налоговой , конечно,тревожно. Как правило , какая-то реакция от них может произойти через несколько лет от проведения операции. Последствия от посылки сообщений в Росфинмониторинг ( когда больше 600 тысяч) возможно когда-то и будут, но по информации наших клиентов, переводящих необходимые суммы, пока не было. По моему ощущению, вся эта возня с отмыванием денег не столь нужна правящим кругам, чтобы реально решать эту проблему, а чтобы можно было "прижать" нужные банки в нужный момент.
__________________
"Это невозможно"-сказала Причина, "Это безрассудно"-сказал Опыт, "Это болезненно"- сказала Гордость, "Попробуй!"- сказала Мечта
Lelok вне форума   Ответить с цитированием